Органы прокуратуры начали требовать у автосалонов
предоставить специалистам Госфинмониторинга документы для анализа продаж.
«Ссылаясь на Закон «О предотвращении и противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или
финансированию терроризма », теперь автосалоны, продающие автомобили стоимостью
свыше 150 тыс. грн., обязаны стать на учет как субъекты финансового мониторинга
и проводить идентификацию клиентов и происхождение денег на покупку. В самом
законе ничего не сказано об автосалонах, но инспекторы финмониторинга мотивируются
подзаконным Приказом № 128.
Немає коментарів:
Дописати коментар